天虹数科商业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
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时间：2021-02-26 02:14
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二○二一年二月二十五日
（二）会议审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
本次内部管理机构调整后的情况如下：(附后)
根据公司战略发展和能力建设需求，为实现资源协同，提升经营管理的深入度及精细度，同意公司对内部管理机构进行如下调整：
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十四次会议于２０２１年２月２５日以通讯形式召开，会议通知已于２０２１年２月２４日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事９名，实到９名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
２、华南一区拆分为华南一区、华南三区。
同意选举李培寅先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期至自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。调整后的第五届董事会审计委员会委员名单如下：
华南一区负责深圳发展与门店经营；华南三区负责惠州和粤东地区发展与门店经营。
天虹数科商业股份有限公司董事会
三、备查文件
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
（一）会议审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
二、董事会会议审议情况
特此公告。
１、取消购物中心事业部，门店按属地原则纳入各区域。
委员：陈少华、李培寅、梁瑞池、梁广才、傅曦林；
主任委员：陈少华。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
１、公司第五届董事会第二十四次会议决议。
