佛山建行：紧急拦截理财诈骗案
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时间：2021-07-19 02:07
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事发生当天，一位老大爷持身份证及银行卡到佛山建行玉器街支行支行办理汇款业务，小刘热情接待了这位老人，通过交谈了解到大爷需汇款到北京某科技公司用于投资：“我年纪大了，理财交给专业人士，省心收益还高。”老人的一席话马上引起了她的警觉：“黄大爷，收益这么高是投资什么产品呀？”老人摆了摆手：“我也说不清，侄子推荐投的，据说投向防疫项目，现在疫情防控可不是国家的头等大事嘛。”
进一步询问，老大爷甚至说不出“侄子”的姓名，当刘晓婷试探提出可否联系大爷的儿女时，老人开始面露难色，表示女儿并不知情。根据多年的服务经验，小刘推断老人极可能遭遇了投资骗局。一边劝说黄大爷拖延汇款业务进度的同时，当即将该情况报告营运主管。
“你们的职业判断很准确，反应也很及时，为金融业堵截防诈作出了表率。”两天后，社区民警中队特向支行送来了表扬信，并将沉甸甸的“全民反诈宣传志愿服务队”荣誉牌匾交到了支行负责人手中。
随后，佛山建行玉器街支行立即启动防诈预案，通过后台系统及相关官方网站查询收款账户信息，发现汇款企业注册时间短、企业法人短时间注册多家公司、收款账户流水异常等诸多疑点。为及时保全客户的资金，营运主管当即报警。十分钟后，警队反诈团队到来，现场对黄大爷进行了警情教育，老人这才恍然大悟放弃汇款。
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“真是多亏了你们，我父亲平时就爱理财，殊不知这次差点掉进大陷阱啊，要不是你们，父亲120万养老金真就全没了。”黄女士拉着佛山建行玉器街支行支行柜员小刘的手连声道谢着。
