打掉一盘踞牡丹江市的电诈“取现车队”
打掉一盘踞牡丹江市的电诈“取现车队”
近日，牡丹江市公安局阳明分局成功打掉一个专门为电诈分子转移赃款的“取现车队”。抓获犯罪嫌疑人4人，涉案金额达80余万元。
民警抓获犯罪嫌疑人
1月16日，刑侦大队值班民警接到银行工作人员电话，称一名客户在无预约情况下取现15万元，且该客户银行卡资金已被公安机关冻结无法取出，需要民警现场核实。
经现场询问，取款人为李某（宁安市人），自称到银行取现金是为了年底给工人开工资。在进一步询问细节时，发现李某眼神飘忽，前后语言逻辑混乱，出于办案经验，民警判断该人疑似为诈骗团伙转移赃款的“取现车队”成员，此类犯罪团伙一般有两到三人配合，李某的同伙应该在银行附近。
经审讯，李某如实供述其犯罪事实，并向公安机关交代其所在团伙组织架构，头目是一个自称“赵经理”的男子。经调查发现，该“车队”具有极强的反侦察能力，采取借用车辆伪造机动车号码，佩戴口罩、眼镜等手段躲避侦查，为案件侦破工作带来极大阻碍。
通过缜密侦查，民警在银行监控视频中锁定一名身着黑色羽绒服、戴口罩的男子，该人看见民警盘问李某后便转身快速走出银行。根据线索，民警迅速开展行动，成功将头目“赵经理”等三名嫌疑人抓捕归案，抓捕过程中，一名嫌疑人正在银行办理取现手续，民警及时制止了取现行为，避免了涉案财产损失。
经了解，“赵经理”曾在辽宁、吉林、黑龙江三省多地市以帮助办理无抵押贷款刷流水提升信用评级为由，让持卡人出借银行卡，为诈骗团伙洗白赃款。其他嫌疑人因有贷款逾期未还，无法在正规金融机构办理贷款，在网上多次搜索无抵押贷款信息并留言，进而被不法分子利用。他们在明知银行卡不能出租、出借、出售给他人的情况下，仍配合赵某刷流水，越过了法律的红线。
目前，嫌疑人被公安机关依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。
