BitMEX会因官司缠身而一蹶不振吗？
全球最大的加密货币衍生品交易所之一BitMEX遭到起诉，该交易所被指控参与了许多非法加密货币活动。
这些指控来自于BMA LLC，该公司在5月16日向美国加利福尼亚北区地方法院提起的一项重大新诉讼中提及了BitMEX交易所许多问题。原告指责BitMEX母公司HDR Global Trading、以及该公司高管Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed从事多种犯罪活动，包括敲诈勒索、洗钱、电汇欺诈和经营无牌汇款业务。
该诉讼声称，被告人以粗鲁、不合法的方式从事加密货币交易，并从事其他许多非法活动，规模据称确实令人瞠目结舌。
为什么在加利福尼亚提起诉讼？
BMA LLC声称，尽管BitMEX多次声称诉讼内容与事实不符，但该交易所高管仍与美国和加利福尼亚北区保持着密切联系。原告援引了几名据称与该公司关系密切的消息人士，这些消息人士此前曾向媒体披露，BitMEX交易所在2019年的交易额中，有近15％（价值约1,380亿美元）来自于美国交易者。按照BitMEX交易所自己公开的数据表明，他们每天平均处理价值30亿美元加密货币交易，却从未获得任何美国货币传输业务许可。
原告声称，纵观整个美国货币监管历史，从未出现过此类非法活动。BitMEX母公司名称是HDR Global Trading，而HDR三个字母分别代表了Hayes、Delo和Reed三个联合创始人名字首字母缩写。据称，该交易所已在塞舌尔群岛上市。原告指出，当被问及为什么该公司选择在塞舌尔注册时，Hayes曾公开宣称塞舌尔受贿要比美国便宜。当被问到BitMEX在塞舌尔注册需要付多少钱时，他说只花了一个椰子的价钱。
BMA LLC指控被告串谋通过“敲诈活动模式”开展业务，并从事加密货币市场操纵、电汇欺诈、欺诈性商业交易和许多其他非法计划。该诉讼指出，BitMEX为交易者提供了极高的交易杠杆（100倍），用于高流动性衍生品交易所工具，这些据称这些工具的交易价格是根据“两三个非流动性现货交易所的价格”计算得出的。
据称，BitMEX交易所通过允许操纵者和洗钱者非法开设无限量的匿名和未经验证账户，从而使他们得以非法经营。更“可怕”的是，BitMEX不会对这些账户仅交易或取款限制，而且根据诉讼文件中披露，BitMEX会故意冻结服务器，然后对外宣传交易所出现“系统过载”等问题，导致在动荡的市场条件下接受或拒绝某些特定交易订单，并以此加剧价格波动并最大程度地触发清算。
原告认为，BitMEX的所作所为使其成为了一个精巧的“设计”工具，通过市场操作从一些不熟悉加密货币市场的参与者身上获利。该诉讼进一步指出，被告BitMEX曾多次否认自己参与过平台营利性交易，简而言之就是自己与自己的客户进行交易，并利用这种方式了解客户现有交易头寸获取内部信息。
